| Name |
Speckle Properties LTD |
| Adresse |
40 William Mews
London
SW1X 9HQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13533334 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mistry, Tejas
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2021
Geburtsdatum: 02.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Mistry, Rishi Prakash
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.07.2021
Löschung: 31.03.2024
Geburtsdatum: 07.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mistry, Tejas
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2021
Geburtsdatum: 02.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mistry, Rishi Prakash
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.07.2021
Löschung: 27.03.2024
Geburtsdatum: 07.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)
GB
1Ardg LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2022
Companies House Nummer: 14449065
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
21GW LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2021
Companies House Nummer: 13723135
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
278AG LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2022
Companies House Nummer: 14350130
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Llsp LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.06.2023
Companies House Nummer: 14920319
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Llsp2 LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2024
Companies House Nummer: 15454114
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%