Name |
The Floor Room Limited |
Adresse |
Nestware House Purfleet By Pass Purfleet-On-Thames RM19 1TT
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der USTIDSuche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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3. Mai 2023
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Firmenbuch-Nummer |
13925555 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | dormant
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Branche (ÖNACE) | 47530 - Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten 47599 - Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Nestware Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2022
Companies House Nummer: 12685918
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Barrett, Kevin Richard
Purfleet, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.04.2022
Geburtsdatum: 03.1970
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hopkins, Jeanette
Purfleet, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2023
Geburtsdatum: 08.1973
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British