| Name |
Upflow LTD |
| Adresse |
85 Great Portland Street
London
W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10455110 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 1. November 2016
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2018
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| Branche (ÖNACE) | 77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Mcnally, Roy Francis
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2020
Geburtsdatum: 05.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Goldchild Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2016
Löschung: 30.03.2020
Companies House Nummer: 09324528
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Macleod, Tye Douglas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.03.2020
Löschung: 27.06.2020
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Mcnally, Joe
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.06.2020
Löschung: 01.09.2020
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mcnally, Roy Francis
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2020
Geburtsdatum: 05.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hussain, Adalt
Blackburn, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2016
Löschung: 30.03.2020
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British