Alle Informationen zu:

Name	HTC Associates LTD.
Adresse	Cattermole Buildings Market Place Codnor Ripley DE5 9QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05247800 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Cth (Gb) Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2019 Companies House Nummer: 06825820 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Conroy, Justin Michael Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tucker, David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.10.2019 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Conroy, Justin Michael Peter Codnor, Ripley, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2004 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hannan, Edward George Fitzgerald Codnor, Ripley, Derbyshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lalley, Graeme Neal Codnor, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2021 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Organ, Robert Charles William Codnor, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2021 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shoosmiths Secretaries Limited, Milton Keynes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

Thomson, Robin Cameron Codnor, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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