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Alle Informationen zu:

Name	Trade Home Mercury & BIB LTD
Adresse	3rd Floor, 120 Baker Street London W1U 6TU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10864428 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	46210 - Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Sachenko, Andrii Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 10.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ganaga, Mikhail Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2019 Löschung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ganaga, Mikhail Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2019 Löschung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sachenko, Andrii Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2021 Löschung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 10.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Verechtchaguina, Olga Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2021 Löschung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Verechtchaguina, Olga Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2017 Löschung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Sachenko, Andrii Snigurivka, Mikolavskaya Oblast, Ukraine Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2021 Geburtsdatum: 10.1990 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian