Alle Informationen zu:

Name	Celtic Mining Group Limited
Adresse	Avalon House 5-7 Cathedral Road Cardiff CF11 9HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05110139 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	05102 Open cast coal working
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Llewellyn, Martyn Evan Rhys Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2017 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Walters, Richard John Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2017 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Watson, William Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2017 Geburtsdatum: 02.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Dhm Consultancy Limited, Main Avenue Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Mid Glamorgan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2012 Rolle: Director Nationalität: British

Llewellyn, Martyn Evan Rhys Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2004 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walters, Richard John Caerphilly, Mid Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2015 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Company Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Dhm Consultancy Limited 7 Centre Court, Main Avenue Treforest Industrial Estate, Pontypridd, United Kingdom, CF37 5YR Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2012 Löschung: 06.02.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 05158505

Llewellyn, Martyn Evan Rhys Cardiff, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2004 Löschung: 06.02.2024 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Celtic Mining Operations Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2017 Companies House Nummer: 06118256 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Celtic Mining Group Limited

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Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)