Alle Informationen zu:

Name	Excap Partners Limited
Adresse	C/O Begbies Traynor (London) Llp 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10682544 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. März 2017
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2018
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Betts, Tyler Nigel 40 Bank Street, London Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Geburtsdatum: 04.1990 Beschäftigung: Currency Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Deabrew, Jason Lee 40 Bank Street, London Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Geburtsdatum: 03.1994 Beschäftigung: Currency Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Eagles, Lloyd 40 Bank Street, London Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Geburtsdatum: 08.1989 Beschäftigung: Currency Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shields, Sam 40 Bank Street, London Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2017 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Currency Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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