Alle Informationen zu:

Name	Haines Watts South West Investments Limited
Adresse	3 Southernhay West Exeter EX1 1JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07661644 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
Vorherige Namen	Haines Watts South West Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Haines Watts Accountants (Exeter) Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2024 Companies House Nummer: 13370587 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Almond, John Phillip Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 10.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Bracher, Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 07.11.2023 Löschung: 24.05.2024 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

De Cruz, Benjamin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Fairclough, Geoffrey Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.05.2024 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Almond, John Phillip Exeter Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2011 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: British

De Cruz, Benjamin Exeter, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2011 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fairclough, Geoffrey Charles Exeter, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2011 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Officers (3)