| Name |
Moroni&Partners UK LTD |
| Adresse |
Ensign House, Unit A Battersea Reach
Juniper Drive
London
SW18 1TA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09233595 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. September 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Moroni & Partners Verifiche S.R.L.
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: An - 194578
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Heering, Nicolai
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.09.2016
Löschung: 18.10.2016
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Moroni, Mauro
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1976
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Anglodan Secretaries Limited,
Juniper Drive, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2014
Rolle: Secretary
Van Graan, Adri
Juniper Drive, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.03.2021
Geburtsdatum: 07.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: South African