Alle Informationen zu:

Name	Chiavi Estates Limited
Adresse	77 Burcot Avenue Wolverhampton WV1 2SB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15137576 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. September 2023
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Kaur, Harkit Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2023 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Kaur, Inderjeet Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2023 Beschäftigung: Cleaner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Singh, Jasvir Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2023 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Singh, Sarnjot Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2023 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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