| Name |
Bloomfeild Estates Limited |
| Adresse |
126 Balfour Road
Ilford
IG2 6AL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13260886 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. März 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bharuchi, Ilyas Ismail
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2021
Geburtsdatum: 09.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Natha, Shoaib Hassan
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2021
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bharuchi, Ilyas Ismail
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2021
Geburtsdatum: 09.1964
Beschäftigung: Civil Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Natha, Shoaib Hassan
Ilford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2021
Geburtsdatum: 09.1990
Beschäftigung: Quantity Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British