| Name |
J & K Real Estate Consultancy LTD |
| Adresse |
72 Vyse Street, First Floor Front
Hockley
Birmingham
B18 5EX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12908141 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. September 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tawonezvi, Joseph
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2020
Geburtsdatum: 11.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Svosve, Kudakwashe John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2020
Löschung: 21.11.2020
Geburtsdatum: 05.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Svosve, Kudakwashe John
Hockley, Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2020
Geburtsdatum: 05.1982
Beschäftigung: Business Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: South Africa
Nationalität: Zimbabwean
Tawonezvi, Joseph
Hockley, Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2020
Geburtsdatum: 11.1962
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British