Alle Informationen zu:

Name	Subco Trust
Adresse	49 Plashet Road Upton Park London E13 0QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03031652 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
FB Status	active
Vorherige Namen	Subco Elders DAY Centre
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Kangesan, Sunder Upton Park, London Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2001 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Consultant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Singaporean

Kangesan, Sunder Upton Park, London Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2001 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Singaporean

Memi, Shirin Upton Park, London Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Muthu, Malathy Upton Park, London Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Ashok Upton Park, London Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2003 Geburtsdatum: 01.1944 Beschäftigung: Technical Services Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Jaminiben Bhupendra Upton Park, London Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2022 Löschung: 18.01.2024 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Narmadaben Upton Park, London Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2022 Löschung: 18.01.2024 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Subco Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Companies House Nummer: 04063888 Art der Kontrolle

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