Alle Informationen zu:

Name	Harvey Woods Estates LTD
Adresse	32B Tressillian Road London SE4 1YB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14023999 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Harvey, Nicholas Devantè Abraham Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Thomas, Kristin Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Woods, Charlotte Elise Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 05.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Harvey, Nicholas DevantÈ Abraham London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 12.1996 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Jamaican

Thomas, Kristin London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woods, Charlotte Elise London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 05.1998 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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