Alle Informationen zu:

Name	TOP Shop/TOP MAN (Holdings) Limited
Adresse	30 Old Bailey London EC4M 7AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08286047 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	8. November 2012
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 1. September 2018
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Forey, Siobhan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2013 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Grabiner, Ian Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2013 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Richens, Jon Ashley London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2018 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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