Alle Informationen zu:

Name	Cardiff Stevedoring & Cargo Handling Company Limited
Adresse	2 Sovereign Quay Havannah Street Cardiff CF10 5SF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03381750 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Juni 1997
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2014
Branche (ÖNACE)	52241 - Frachtumschlag
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davey, John Patrick Leonard Forrest Road, Penarth Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1997 Geburtsdatum: 06.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, David Anthony Penarth, South Glamorgan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 05.06.1997 Geburtsdatum: 09.1948 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Newell, Malcolm Rhymney, Gwent Status: Aktiv Eintragung: 05.06.1997 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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