Alle Informationen zu:

Name	ICE Plumbing & Water Services Limited
Adresse	4 Wharfedale Road Barnsley S75 2LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04991181 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Hsl Compliance Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2025 Companies House Nummer: 08313030 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Matthews, Jodie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.04.2025 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Matthews, Shaun Alistair Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.04.2025 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hartley, Gavin Michael Ross-On-Wye, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Horton, Paul John Ross-On-Wye, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Matthews, Shaun Alistair Barnsley, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2004 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Plumbing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Matthews, Sylvia Pogmoor, Barnsley Status: Inaktiv Eintragung: 26.11.2004 Löschung: 04.04.2025 Rolle: Secretary Nationalität: British

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