Alle Informationen zu:

Name	Starlight Consortium LTD
Adresse	Churchill House 120 Bunns Lane London NW7 2BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14216522 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB The Office Of International Treasury Control Llp Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2022 Companies House Nummer: Usor16179111 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Williamson, Ian Vernon Status: Inaktiv Eintragung: 05.07.2022 Löschung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dragoneas, Susan London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Scott, Keith London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.07.2022 Geburtsdatum: 01.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Smith, Jason Alexander Leighton Buzzard, England Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2022 Rolle: Secretary

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