Alle Informationen zu:

Name	DEV Capital LTD
Adresse	Office 4, Unit C Hubert Road Brentwood CM14 4WL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13673366 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (10)

Quelle: Companies House

GB Ph Property Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2023 Companies House Nummer: 12432369 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Faris, Julie Emily Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Faris, Julie Emily Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Ginger Kohs Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2023 Löschung: 11.04.2023 Companies House Nummer: 03240804 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hutchinson, Paul Rhys Status: Inaktiv Eintragung: 12.10.2021 Löschung: 27.02.2023 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hutchinson, Paul Rhys Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 20.10.2023 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hutchinson, Philip Simon Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 03.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Kenny, Derek Padraig Status: Inaktiv Eintragung: 04.08.2023 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kenny, Derek Padraig Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 11.04.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Orvay, Aniello Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Hutchinson, Paul Rhys London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Chief Design Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hutchinson, Philip Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2023 Geburtsdatum: 03.1990 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British,Irish

Faris, Julie Emily London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Chief Business Development Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Kenny, Derek Padraig London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.08.2023 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Chief Investment Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Irish

Orvay, Aniello London, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB DEV Capital SPV 1 LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Companies House Nummer: 14733924 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

DEV Capital LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (10)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)