| Name |
Lewis U.K. Limited |
| Adresse |
First Floor, Skyways House
Speke Road
Speke
L70 1AB
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00872784 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 2. März 1966
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
|
| Vorherige Namen | Morse's Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Littlewoods Clearance Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 00232346
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kershaw, David Wallace
Speke, Liverpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.01.2012
Geburtsdatum: 07.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Pateras, Gregory Vincent
Liverpool, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.02.2016
Löschung: 23.03.2017
Beschäftigung: Group Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British