Alle Informationen zu:

Name	Sdde Smith Family Holdings Limited
Adresse	27 Milton Street Saltburn-By-The-Sea TS12 1DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15242992 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Smith, Dale Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 01.1988 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Smith, Shaun Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Smith, Dale Skelton In Cleveland, Saltburn-By-The-Sea, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Shaun Skelton In Cleveland, Saltburn-By-The-Sea, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB CO Stays LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2024 Companies House Nummer: 13326253 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Dalcal Property Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2024 Companies House Nummer: 11995662 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dale Smith Consultancy LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2024 Companies House Nummer: 11108699 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Manhatten Property Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Companies House Nummer: 09667084 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

Saltburn Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Companies House Nummer: 10708355 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors as firm

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