Alle Informationen zu:

Name	Total Quality Management Limited
Adresse	64 Lower Quay Road Hook Haverfordwest SA62 4LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10564305 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Jänner 2017
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nutty, Craig Andrew Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2017 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Nutty, Sharon Louise Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2017 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nutty, Craig Andrew Hook, Haverfordwest, Wales Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2017 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Senior Quality Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nutty, Sharon Louise Hook, Haverfordwest, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2017 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Pa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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