Alle Informationen zu:

Name	Federal Property Investments Limited
Adresse	C/O 32 Castlewood Road London N16 6DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06863716 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Dreyfuss, Jacob Meir Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Frankel, Jack Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Frankel, Leslie Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 08.1943 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Lingwood Properties Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: 06811331 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

GB Portland Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: 03308182 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

GB Pre2let Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: 06839111 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dreyfuss, Jacob Meir London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2009 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Frankel, Jack London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2009 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Frankel, Leslie London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2009 Geburtsdatum: 08.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB DFS Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06785089 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Federal Property Investments Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)