Alle Informationen zu:

Name	Chetwynd Business Park Office Management Company Limited
Adresse	Lambert Smith Hampton City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05174251 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB William Davis Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Companies House Nummer: 00468397 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Buckley, Peter Domhnall Harolds Cross, Dublin 6w, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2016 Rolle: Secretary

Harrison, Harry Nicolas Tollhouse Hill, Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2017 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Commercial Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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