Alle Informationen zu:

Name	Discovery Assets LTD
Adresse	C/O Discovery Homes Ltd 86-90 Paul Street London EC2A 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10746576 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. April 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Christie, Alan Peter Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2017 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Heron, Aidan Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2017 Geburtsdatum: 03.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Prato Jaen, Eduardo Antonio Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2017 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Heron, Pauline Mary Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2017 Löschung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Christie, Alan Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2017 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: British

Heron, Aidan Peterborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2017 Geburtsdatum: 03.1993 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Prato Jaen, Eduardo Antonio Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2017 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Assets Five LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2018 Companies House Nummer: 11246765 Art der Kontrolle