| Name |
Foster International LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14056491 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46210 - Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln
46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bardizh, Nataliia
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2022
Geburtsdatum: 03.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Nesmashnyi, Serhii
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.04.2022
Löschung: 25.07.2022
Geburtsdatum: 12.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Bardizh, Nataliia
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2022
Geburtsdatum: 03.1969
Beschäftigung: Trader
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian
Omega Agents Limited,
2nd Floor, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2022
Rolle: Secretary
Nationalität: Other
GB
Omega Agents Limited
John Prince'S Street, 2nd Floor, London, England, W1G 0JR
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.08.2022
Löschung: 14.08.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 05302643