| Name |
LAP Takeaway Limited |
| Adresse |
23 Kingsway
Kirkby-In-Ashfield
NG17 7DR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10475195 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. November 2016
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chen, Zhi
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2018
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Lin, Ai Ping
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.11.2016
Löschung: 31.03.2018
Geburtsdatum: 07.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Chen, Zhi
Kirkby-In-Ashfield, Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2018
Geburtsdatum: 03.1972
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British