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Alle Informationen zu:

Name	3 Comeragh Road RTM Company LTD
Adresse	Flat A 3 Comeragh Road London W14 9HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09178738 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Diwan, Gani N/A Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Dorrington London Flats Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Companies House Nummer: 00335956 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rashid, Zaheer Alam N/A Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bousta, Hynd Magali Odette N/A Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 26.11.2024 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Salahuddin, Sabahat Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2024 Löschung: 26.11.2024 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Salahuddin, Sabahat N/A Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 23.01.2024 Geburtsdatum: 04.1985 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Diwan, Gani London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2018 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Diwan, Gani N/a London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2018 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rashid, Zaheer London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2014 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Systems Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rashid, Zaheer London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2014 Rolle: Secretary