Alle Informationen zu:

Name	Matanna Capital Partners Limited
Adresse	Martello Court Admiral Park St. Peter Port GY1 3HB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC036346 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	14. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Candy Ventures Sarl, 7257, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Rolle: Director

Cant, Nicholas Anthony London Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cosign Limited, St. Peter Port, Guernsey Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Rolle: Secretary

Guardian Prime Corporate Services, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2022 Rolle: Director

Prasanna, Amit Wadi Al Safa 7, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2022 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Shareholder And Director Of Guardian Pri Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati,British

Smith, Steven Miles Luxembourg, 2152, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2022 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: British

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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