Alle Informationen zu:

Name	Transoil Trading LTD
Adresse	Dept 1585A 601 International House, 223 Regent Street Mayfair W1B 2QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13111298 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Spartan Response LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Taehyun, Kim Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2022 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thornton, Bryan Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2022 Löschung: 07.03.2022 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Valaitis, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 04.01.2021 Löschung: 04.01.2022 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Taehyun, Kim 223 Regent Street, Mayfair, London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2022 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: South Korean

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