Alle Informationen zu:

Name	Abraham Elite LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15062915 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Alsharif, Faisal Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

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Alsharif, Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 04.2003 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alsharif, Faisal Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Alsharif, Mohammed Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2023 Geburtsdatum: 04.2003 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

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