Alle Informationen zu:

Name	Ultimatestar Limited
Adresse	Frp Advisory Trading Llp 2nd Floor Birmingham B3 2HB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04161923 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Februar 2001
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Quelle: Companies House

GB Clubhouse Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05190611 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Richardson, Carl Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Richardson, Lee Scott Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Richardson, Martyn Ford Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2016 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Bate, Ken Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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