| Name |
DLW Broking LTD |
| Adresse |
615 London Road
Westcliff-On-Sea
Essex
SS0 9PE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06381782 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. September 2007
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ladlow, Darren James
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ladlow, Nicola
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ladlow, Darren
Billericay, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.09.2007
Geburtsdatum: 03.1969
Beschäftigung: Broker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ladlow, Nicola
Billericay
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.09.2007
Geburtsdatum: 06.1980
Beschäftigung: Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British