Alle Informationen zu:

Name	West Indian Families and Friends Association (W.I.F.F.A.) Limited
Adresse	Vestry Hall 336 London Road Mitcham CR4 3UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04881713 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dawson, Fitzroy Lesmore Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 08.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sandiford, Anthony Keith Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.12.2022 Geburtsdatum: 10.1943 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Blackett, Winston Neville Sutton, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2003 Geburtsdatum: 05.1944 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dawson, Fitzroy Lesmore Mitcham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2021 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tryhane, Arlene Morieta Sutton, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2007 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Nurse Rolle: Secretary Nationalität: British

Watkins-Massiah, Marilyn Mitcham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2021 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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West Indian Families and Friends Association (W.I.F.F.A.) Limited

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