Alle Informationen zu:

Name	Tgte Limited
Adresse	46 Thorpe Road London E6 2HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07617163 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Kanthappu Arumugam Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Murugadas, Balambihai Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Subramaniam, Sivathasan Shiva Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2020 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Vasanthakumaran, Adaikalamuthu Louis Savio Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.06.2018 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Arumugam, Kanthappu London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Rolle: Secretary

Arumugam, Kanthappu London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 08.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murugadas, Balambihai London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2024 Löschung: 28.04.2024 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Surendran, Vadivelu London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2020 Löschung: 28.04.2024 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vasanthakumaran, Adaikalamuthu Louis Savio, Dr London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2024 Löschung: 08.06.2018 Beschäftigung: Consultant, Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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