| Name |
Dental Surgery Assistant Direct Limited |
| Adresse |
First Floor, Suite 1A, Rossett Business Village Llyndir Lane
Rossett
Wrexham
LL12 0AY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09093356 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Juni 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
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| Branche (ÖNACE) | 86230 - Zahnarztpraxen
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| Vorherige Namen | Maremm Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Madox, Maria
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Williams, Emma Clare
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.04.2019
Geburtsdatum: 04.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Madox, Maria
Rossett, Wrexham, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2014
Geburtsdatum: 09.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British