Alle Informationen zu:

Name	Tawe MOT & Repair Centre LTD
Adresse	Unit 2/3 Glanyrafon Ystalyfera Swansea SA9 2EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11401161 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Williams, Carl Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Neesham, Darren Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2018 Löschung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Meredith, Caroline May Swansea Valley Buisness Park, Swansea, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2019 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Supervisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Rees, Heidi Andrea Ystalyfera, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Williams, Carl Ystalyfera, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Mechanic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

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