Alle Informationen zu:

Name	Erraji Hospitality Limited
Adresse	C/O P1 Accounting Services Ltd C11 Tweedale Industrial Estate Madeley Telford TF7 4JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12521767 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Cornerstore Arndale (Lease) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Erraji, Emma Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2020 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Erraji, Riad Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2021 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Unicorn Leisure Empire Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 17.03.2020 Löschung: 18.05.2020 Companies House Nummer: 10949580 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Erraji, Emma Elizabeth Grosvnor Shopping Centre, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2020 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Erraji, Riad Madeley, Telford, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2021 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

GB Coffee Chester Lease LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Companies House Nummer: 12035058 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Coffee and Donuts (Chester) LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Companies House Nummer: 12363256 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Sports BAR (Guildford) Lease Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Companies House Nummer: 12454017 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Cheshire Homes Development LTD Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2020 Löschung: 01.02.2021 Companies House Nummer: 12457811 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Coffee Shop (Rochdale) Lease LTD Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2020 Löschung: 01.02.2021 Companies House Nummer: 12457647 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB R1 Pepper Street Chester Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2020 Löschung: 15.03.2021 Companies House Nummer: 12520983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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