Alle Informationen zu:

Name	Danias Resources LLP
Adresse	The Granary Hermitage Court Hermitage Lane Maidstone ME16 9NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC389306 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Danias, Mikes Dimitriou Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Danias, Rima Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (6)

Quelle: Companies House

Danias Constandinou, Ireni Ploumi Maidstone Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Geburtsdatum: 09.1984 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Danias, Dina Maidstone Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Geburtsdatum: 06.1991 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Danias, Eleni Maidstone Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Geburtsdatum: 10.1991 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Danias, Mikes Dimitriou Kenley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2013 Geburtsdatum: 08.1956 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Danias, Rema Kenley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2013 Geburtsdatum: 08.1956 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom