Alle Informationen zu:

Name	Emporio Filiou LTD
Adresse	C/O Michael Filiou Ltd Salisbury House 81 High Street Potters Bar EN6 5AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11528870 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Filiou, Michael Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2018 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Filiou, Christos Philip 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2018 Geburtsdatum: 07.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Filiou, Michael 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2018 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Cypriot

Filiou, Philip Michael 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2018 Geburtsdatum: 07.1999 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Emporio Filiou LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)