| Name |
Moss Farm Solar Limited |
| Adresse |
5th Floor, North Side, 7/10 Chandos Street,
Cavendish Square
London
W1G 9DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07521243 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Februar 2011
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| Jahresabschluss | SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
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| Branche (ÖNACE) | 35110 - Elektrizitätserzeugung
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| Vorherige Namen | TGC Solar 88 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Nextenergy Solar Holdings Iii Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2017
Companies House Nummer: 09693016
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Tgc Renewables Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.06.2017
Companies House Nummer: 05969880
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Corazza, Enrico
Cavendish Square, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 03.1978
Beschäftigung: Business Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian
Vaughan, Sulwen
Cavendish Square, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2017
Geburtsdatum: 06.1957
Beschäftigung: Spv Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British