| Name |
CUT & GO London LTD. |
| Adresse |
203-205 The Vale
London
W3 7QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08359592 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2021
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Luciou, Louana
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2020
Geburtsdatum: 10.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
El-Guechi, Nadia Lianne
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.03.2018
Löschung: 10.10.2020
Geburtsdatum: 09.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Luciou, Louana
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2021
Rolle: Secretary
Luciou, Louana
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.10.2020
Geburtsdatum: 10.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian