Alle Informationen zu:

Name	Legacy Development (Hampstead) Limited
Adresse	4 Abbotts Place West Hampstead London NW6 4NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06280891 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Juni 2007
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
Vorherige Namen	Legacy Development Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sarbuland, Sohail Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khan, Shabana Nawaz West Hampstead, London Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2015 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khokhar, Mohammad Nawaz Northwood, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2007 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sarbuland, Sohail West Hampstead, London Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2007 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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