Alle Informationen zu:

Name	ZOE Group Limited
Adresse	Muskers Building 2nd Floor 1 Stanley Street Liverpool L1 6AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03562496 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Anastasiou, David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Little Mister Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2021 Companies House Nummer: 11497555 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Eleftheriou, Eleftherios Status: Inaktiv Eintragung: 09.06.2020 Löschung: 28.09.2021 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Eleftheriou, Eleftherios Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.03.2019 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Eleftheriou, Theonitsa Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2019 Löschung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Anastasiou, David 2nd Floor 1 Stanley Street, Liverpool, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 12.05.1998 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Eleftheriou, Eleftherios 2nd Floor 1 Stanley Street, Liverpool, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 12.05.1998 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Aneil Kumar 2nd Floor 1 Stanley Street, Liverpool, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 12.05.1998 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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ZOE (Michael) LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06317138 Art der Kontrolle