Alle Informationen zu:

Name	Gift AHM LTD
Adresse	14613176 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14613176 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Saleh, Abdulrahman Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2023 Geburtsdatum: 01.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Zehar, Abderrachid Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2023 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 05.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Saleh, Abdulrahman Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2023 Rolle: Secretary

Saleh, Abdulrahman Guimaaraes, Guimaaraes, Portugal Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

Zehar, Abderrachid Covent Garden, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2023 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 05.1952 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Algeria Nationalität: Algerian

Zehar, Abderrachid Covent Garden, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2023 Löschung: 02.10.2023 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Gift AHM LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)