Alle Informationen zu:

Name	Hareem UK Traders Limited
Adresse	4 Old Lane Chadderton Oldham OL9 7ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12426681 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Faizan, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2023 Geburtsdatum: 10.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ahmad, Umair Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2020 Löschung: 22.04.2021 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ahmad, Umair Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2021 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ahmed, Syed Ammad Status: Inaktiv Eintragung: 22.04.2021 Löschung: 21.05.2021 Geburtsdatum: 10.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Faizan, Muhammad Oldham, England Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ahmad, Umair Oldham, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2021 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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