Alle Informationen zu:

Name	Waverley House Hotel LTD
Adresse	130-134 Southampton Row London WC1B 5AG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Waverley House Hotel Limited
FB Adresse	Kanta House South Ruislip HA4 0JQ
Firmenbuch-Nummer	03130814 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Chatwani, Jawahar Jamnadas Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2016 Geburtsdatum: 07.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chatwani, Rashmi Jamnadas Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2016 Geburtsdatum: 06.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chatwani, Satish Jamnadas Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2016 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Fairview Hotels Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03075463 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Chatwani, Jawahar Jamnadas 58 Wolsey Road Moor Park, Northwood Status: Aktiv Eintragung: 03.01.1996 Geburtsdatum: 07.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chatwani, Rashmi Jamnadas Sarratt Lane Loudwater, Rickmansworth, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 03.01.1996 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chatwani, Satish Jamnadas Moor Park, Northwood Status: Aktiv Eintragung: 08.12.1995 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tailor, Bhasker London Status: Aktiv Eintragung: 09.12.1995 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Chairman Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Waverley House Hotel LTD

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