Alle Informationen zu:

Name	The Waqf Trust
Adresse	Barton Hall Garstang Road Broughton Preston PR3 5BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13343759 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bux, Abdullah Yousuf Broughton, Preston, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bux, Ayyub Vali Broughton, Preston, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bux, Yousuf Ayyub Broughton, Preston, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director, None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ismail, Fatima Broughton, Preston, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bux, Hasina Ayyub Broughton, Preston Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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