Alle Informationen zu:

Name	Nygk Holdings Limited
Adresse	Solar House 282 Chase Road London N14 6NZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14804168 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bk Investment Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2024 Companies House Nummer: 12273906 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Merhi, Youssef Samir Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2023 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Gramozis, Nikolaos Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2023 Löschung: 09.02.2024 Geburtsdatum: 11.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bankole, Samuel Ayodele London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Merhi, Youssef Samir London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2023 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gramozis, Nikolaos London, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2023 Löschung: 09.02.2024 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

NW1 Greek Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2023 Companies House Nummer: 14791806 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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