Alle Informationen zu:

Name	Conygar Wales PLC
Adresse	1 Duchess Street Duchess Street London W1W 6AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05747125 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Conygar Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2017 Companies House Nummer: 04930501 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Baldwin, David London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Baldwin, David London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2020 Rolle: Secretary

Jones, Frederick Nicholas Gruffudd London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2015 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Property Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ware, Robert Thomas Ernest London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2006 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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